A primeira fase da estratégia de fiscalização da Receita havia sido anunciada no início de março. Na ocasião, o órgão pretendia notificar cerca de 37 mil contribuintes suspeitos de omitir rendimentos em suas declarações de imposto de renda nos últimos cinco anos. As pessoas físicas foram o alvo da fiscalização, realizada simultaneamente em todo o país.

Os dados utilizados na operação foram mais complexos que os obtidos na malha fina. Além das informações indicadas no imposto de renda, gastos suspeitos com cartões de crédito e transações imobiliárias foram levados em consideração.

De acordo com a Receita, cerca de 30 mil contribuintes foram investigados por distorções na declaração do Imposto de Renda. Os demais 7 mil sequer apresentaram declaração. Os contribuintes começaram a ser notificados em 10 de março, uma semana após o início do prazo para a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2008. 

Fonte: Agência Brasil