Os dados utilizados na operação são mais complexos que os obtidos na malha fina. Além das informações indicadas no imposto de renda, gastos com cartões de crédito superiores aos rendimentos e transações imobiliárias foram considerados.

No cruzamento de dados, foram identificadas 30 mil pessoas que apresentam distorções em suas declarações. Os outros sete mil investigados, informa a Receita, sequer apresentaram declarações. Os primeiros contribuintes começaram a ser notificados exatamente uma semana após o início do prazo para a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2008. 

Apenas os 2.634 contribuintes com as maiores suspeitas de fraude terão de pagar R$ 1 bilhão em impostos, multas e juros, caso sejam comprovadas as irregularidades. Ao longo do ano, segundo a Receita, os demais investigados serão monitorados.

Além de ter de quitar o imposto devido, acrescido de juros, o contribuinte detectado pela Receita pode pagar multa que varia de 75% a 150% do valor do tributo. A fiscalização de pessoa físicas é a primeira etapa da denominada Estratégia Nacional de Fiscalização 2008. Nos próximos meses serão anunciadas operações similares para empresas.

Com informações da Agência Brasil