Esquema de fraude financeira é alvo de operação em Itabaiana

A Polícia Civil de Sergipe deflagrou nesta quarta-feira, 14, a Operação Safra 171, que resultou na desarticulação de uma associação criminosa responsável por aplicar sofisticados golpes financeiros, movimentando mais de R$ 14,8 milhões entre junho de 2022 e setembro de 2024.

As investigações revelaram uma organização criminosa altamente estruturada, que se utilizava de documentos falsos, manipulação psicológica das vítimas e manobras complexas de ocultação patrimonial.

Os criminosos prometiam altos lucros com supostos investimentos no plantio de milho e em operações fictícias na bolsa de valores, utilizando documentos adulterados, roteiros de conversas e até menções indevidas a autoridades e figuras públicas para conferir credibilidade ao esquema. As vítimas, geralmente pessoas próximas, eram convencidas a investir grandes quantias em troca de retornos rápidos, o que nunca acontecia. O dinheiro era desviado para benefício pessoal dos investigados, que ostentavam um padrão de vida incompatível com suas rendas formais.

Durante a operação, foram cumpridos 12 mandados judiciais, incluindo dois de prisão preventiva, dois de medidas cautelares diversas da prisão, oito de busca e apreensão e ordens de sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias. As ações ocorreram de forma simultânea em Itabaiana, no agreste sergipano.

Foram apreendidos veículos de luxo, eletrônicos, documentos falsificados, extratos bancários, recibos, contratos e mídias eletrônicas. Parte dos bens estava em nome de terceiros, estratégia comum em práticas de lavagem de dinheiro. Todo o material será submetido a análise pericial para reforçar a apuração dos crimes, identificar outras vítimas e rastrear os valores desviados.

De acordo com o delegado Matheus Cardillo, responsável pela investigação, a operação tem como foco romper a estrutura financeira do grupo e recuperar ativos para o ressarcimento das vítimas. “Estamos diante de uma associação com alto grau de sofisticação, que se vale de discursos técnicos, falsos vínculos políticos e manipulação emocional. A repressão penal, aliada ao confisco de bens, é fundamental para neutralizar essa estrutura”, afirmou.

A Polícia Civil pede que vítimas que tenham feito aportes semelhantes entrem em contato com a Delegacia de Itabaiana para colaborar com as investigações, que agora avançam para identificar possíveis ramificações do esquema.

A operação é Coordenada pela Delegacia Regional de Itabaiana, a ação contou com o apoio técnico da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) e da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

por João Paulo Schneider 

Com informações da SSP/SE